Корпоративные действия
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ОР" ИНН 5410779580 (акция 1-01-50161-A / ISIN RU000A0JXKG3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 495190 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 19 июня 2020 г. |
| Дата фиксации | 25 мая 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 495190X32302 | Публичное акционерное общество "ОР" | 1-01-50161-A | 26 сентября 2013 г. | акции обыкновенные | RU000A0JXKG3 | RU000A0JXKG3 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «ОР» за 2019 год, входящий в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. | Принято: Да |
| За: 85137181 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Публичного акционерного общества «ОР» за 2019 год, входящую в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. | Принято: Да |
| За: 85137181 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2019 финансового года, не распределять, дивиденды по размещенным акциям не выплачивать (не объявлять). | Принято: Да |
| За: 84937181 Против: 200000 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.1 | Титов Антон Михайлович | Принято: Да |
| За: 81708181 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.2 | Шабайкин Вячеслав Владимирович | Принято: Да |
| За: 76663304 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.3 | Зотикова Татьяна Борисовна | Принято: Да |
| За: 82603651 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.4 | Скворкин Алексей Владимирович | Принято: Да |
| За: 82914118 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.5 | Зверев Станислав Матвеевич | Принято: Да |
| За: 89491157 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.6 | Мешков Алексей Александрович | Принято: Да |
| За: 80194247 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.7 | Юнг Сергей Александрович | Принято: Да |
| За: 83550814 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | На основании пунктов 3.3. и 3.4. Политики по вознаграждению и компенсации расходов членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР», утвержденной Общим собранием акционеров ПАО «ОР» 16.11.2018г., дополнительно к основному вознаграждению членов Совета директоров, предусмотренному п.3.2. вышеупомянутой Политики, определить вознаграждение независимым и/или неисполнительным членам Совета директоров ПАО «ОР» за исполнение ими следующих дополнительных обязанностей на корпоративный год, следующий за принятием данного решения (до следующего годового Общего собрания акционеров Общества): ? за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей за корпоративный год; ? за исполнение обязанностей заместителя Председателя Совета директоров в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей за корпоративный год, ? за исполнение обязанностей председателя комитета Совета директоров в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей за корпоративный год, ? за исполнение обязанностей | Принято: Да |
| За: 82246496 Против: 200000 Воздержался: 2690685 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Избрать членом Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ОР» Исянгулову Елену Юрьевну | Принято: Да |
| За: 28608981 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.2 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Избрать членом Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ОР» Усика Сергея Николаевича | Принято: Да |
| За: 28608981 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.3 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Избрать членом Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ОР» Куряеву Ольгу Васильевну | Принято: Да |
| За: 28608981 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «ОР» по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «СТАТУС» (ОГРН 1045402469320, ИНН 5406279088; местонахождение: 630005, Россия, г. Новосибирск, ул. Сибирская, 57, офис 5; основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр Саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА) 10503044728). | Принято: Да |
| За: 85137181 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «ОР» по международным стандартам финансовой отчетности Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532; местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1; является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация); включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 11603050648). | Принято: Да |
| За: 85137181 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Предоставить согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую Публичным акционерным обществом «ОР» на следующих условиях: Стороны сделки: Публичное акционерное общество «ОР» (Поручитель), Общество с ограниченной ответственностью «Обувь России» (Эмитент, выгодоприобретатель в сделке – Должник по основному обязательству); владельцы (держатели) биржевых облигаций, физические и юридические лица (Кредитор(ы)). Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Обувь России» (Эмитент, Должник по основному обязательству). Предмет сделки: Предоставление поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Обувь России» по биржевым облигациям бездокументарным процентным неконвертируемым с централизованным учетом прав, размещаемым путем открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 002P (Биржевые облигации). Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы | Принято: Да |
| За: 28609181 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.