Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Прииск Дамбуки" ИНН 2815000366 (акция 1-01-30254-F / ISIN RU000A0JRHY4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 497607 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 03 июля 2020 г. 23:59 МСК |
| Дата фиксации | 09 июня 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 497607X13695 | Публичное акционерное общество "Прииск Дамбуки" | 1-01-30254-F | 11 августа 2003 г. | акции обыкновенные | RU000A0JRHY4 | RU000A0JRHY4 | АО "Новый регистратор" |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 02 июля 2020 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 03 июля 2020 г. 12:00 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 676208, Амурская область, Зейский район, поселок Береговой, улица Лени на, д. 22 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета за 2019 год | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет за 2019 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRHY4 | RU000A0JRHY4#RU#1-01-30254-F#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах, распределения прибыли за 2019 год | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах, распределение прибыли за 2019 год | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRHY4 | RU000A0JRHY4#RU#1-01-30254-F#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать членами Совета директоров Общества | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JRHY4 | RU000A0JRHY4#RU#1-01-30254-F#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Пестерников Геннадий Алексеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JRHY4 | RU000A0JRHY4#RU#1-01-30254-F#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Максапетян Арташес Манвелович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JRHY4 | RU000A0JRHY4#RU#1-01-30254-F#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Узлов Владимир Эдуардович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JRHY4 | RU000A0JRHY4#RU#1-01-30254-F#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Авакян Авак Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JRHY4 | RU000A0JRHY4#RU#1-01-30254-F#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Мовсисян Ашот Рустамович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JRHY4 | RU000A0JRHY4#RU#1-01-30254-F#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Хачатрян Карен Арамисович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JRHY4 | RU000A0JRHY4#RU#1-01-30254-F#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Хабаров Владислав Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JRHY4 | RU000A0JRHY4#RU#1-01-30254-F#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов ревизионной комиссии Общества | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать членами ревизионной комиссии Общества Монахова Ольга Викторовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 3 | |
| RU000A0JRHY4 | RU000A0JRHY4#RU#1-01-30254-F#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Избрать членами ревизионной комиссии Общества Элязян Вардан Андраники | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 3 | |
| RU000A0JRHY4 | RU000A0JRHY4#RU#1-01-30254-F#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.3 | ||
| Описание | Избрать членами ревизионной комиссии Общества Синютина Ирина Алексеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 3 | |
| RU000A0JRHY4 | RU000A0JRHY4#RU#1-01-30254-F#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором общества ООО "ФЕНИКС" ИНН 5003137718, ОГРН 1205000007904 | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRHY4 | RU000A0JRHY4#RU#1-01-30254-F#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение Договора с ПАО «Сбербанк России» о предоставлении банковских гарантий с лимитом выдачи 100 000 000 (сто миллионов) рублей | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение Договора с ПАО «Сбербанк России» о предоставлении банковских гарантий с лимитом выдачи 100 000 000 (сто миллионов) рублей на следующих условиях: Лимит договора 100 (сто миллионов) рублей Валюта Рубли РФ Срок действия договора По 30.12.2021 г. Вознаграждение за предоставление гарантии 1% годовых от суммы каждой гарантии в рамках Договора о предоставлении банковских гарантий Плата за вынужденное отвлечение денежных средств 10,5% годовых Неустойка за несвоевременное исполнение Принципалом своих платежных обязательств по Договору 21% годовых | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRHY4 | RU000A0JRHY4#RU#1-01-30254-F#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение Договора № 800190133 с ПАО «Сбербанк России» об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) рублей | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение Договора № 800190133 с ПАО «Сбербанк Полный текст содержится в Решение 7.1.rtf | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRHY4 | RU000A0JRHY4#RU#1-01-30254-F#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Устава ПАО «Прииск Дамбуки» в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав ПАО «Прииск Дамбуки» в новой редакции | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRHY4 | RU000A0JRHY4#RU#1-01-30254-F#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | О последующем одобрении крупной сделки – заключение Договора поручительства от «20» февраля 2020 г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Маристый» (ОГРН 1102801004460) перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Одобрить крупную сделку - заключение между Обществом (далее - Поручитель) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее – Кредитор) – договор(а) (заключение договора поручительства от «20» февраля 2020г.), (далее – Договор поручительства), на следующих условиях: Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение (ООО «Маристый» ОГРН 1102801004460) (далее – Должник) всех обязательств по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 2540-R от 1 марта 2019 г. (далее - Основной договор) заключенному между Должником и Банком по форме Банка, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Заемщика или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам. Сумма сделки: Не более 371 000 000 (триста семьдесят один миллион) рублей. Срок действия договора: 30 лет с момента подписания Договора поручительства | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRHY4 | RU000A0JRHY4#RU#1-01-30254-F#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | О последующем одобрении крупной сделки – заключение Договора поручительства от «17» февраля 2020 г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Могот» (ОГРН 1152801004751) перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Одобрить крупную сделку - заключение между Обществом (далее - Поручитель) и ПАО Сбербанк (ОГРН 10277 Полный текст содержится в Решение 10.1.rtf | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRHY4 | RU000A0JRHY4#RU#1-01-30254-F#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета за 2019 год2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах, распределения прибыли за 2019 год
3. Избрание членов Совета директоров Общества
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
5. Утверждение аудитора Общества
6. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение Договора с ПАО «Сбербанк России» о предоставлении банковских гарантий с лимитом выдачи 100 000 000 (сто миллионов) рублей
7. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение Договора № 800190133 с ПАО «Сбербанк России» об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) рублей
8. Утверждение Устава ПАО «Прииск Дамбуки» в новой редакции
9. О последующем одобрении крупной сделки – заключение Договора поручительства от «20» февраля 2020 г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Маристый» (ОГРН 1102801004460) перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках
10. О последующем одобрении крупной сделки – заключение Договора поручительства от «17» февраля 2020 г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Могот» (ОГРН 1152801004751) перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.