Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "Мурманская ТЭЦ" ИНН 5190141373 (акции 1-01-55148-E / ISIN RU000A0HNRS8, 2-01-55148-E / ISIN RU000A0HNRR0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 499250 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 29 июня 2020 г. 17:00 МСК |
| Дата фиксации | 05 июня 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Место проведения собрания | г. Мурманск, ул. Шмидта, 14 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 499250X6785 | Акционерное общество "Мурманская ТЭЦ" | 1-01-55148-E | 29 ноября 2005 г. | акции обыкновенные | MRTE | RU000A0HNRS8 | АО "ДРАГА" |
| 499250X6786 | Акционерное общество "Мурманская ТЭЦ" | 2-01-55148-E | 29 ноября 2005 г. | акции привилегированные | MRTEP | RU000A0HNRR0 | АО "ДРАГА" |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 26 июня 2020 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 28 июня 2020 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Код варианта голосования | NOAC Не участвовать |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мурманская ТЭЦ» за 2019 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет АО «Мурманская ТЭЦ» за 2019 год в соответствии с Приложением 1 и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Мурманская ТЭЦ», составленную по итогам 2019 финансового года, отчет о финансовых результатах АО «Мурманская ТЭЦ» по итогам 2019 года в соответствии с Приложением 2 (проекты документов включены в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Мурманская ТЭЦ»). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HNRS8 | MRTE#RU#1-01-55148-E#АО | |
| RU000A0HNRR0 | MRTEP#RU#2-01-55148-E#АП | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Мурманская ТЭЦ» по результатам 2019 года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 820 205 тыс.руб. Распределить на: Резервный фонд 41 010 тыс.руб. Фонд накопления - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет 779 195 тыс.руб. 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2019 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HNRS8 | MRTE#RU#1-01-55148-E#АО | |
| RU000A0HNRR0 | MRTEP#RU#2-01-55148-E#АП | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ». | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров АО «Мурманская ТЭЦ»: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HNRS8 | MRTE#RU#1-01-55148-E#АО | |
| RU000A0HNRR0 | MRTEP#RU#2-01-55148-E#АП | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | АНИСИМОВА АЛЛА ПАВЛОВНА | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HNRS8 | MRTE#RU#1-01-55148-E#АО | |
| RU000A0HNRR0 | MRTEP#RU#2-01-55148-E#АП | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | КАЛАШНИКОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HNRS8 | MRTE#RU#1-01-55148-E#АО | |
| RU000A0HNRR0 | MRTEP#RU#2-01-55148-E#АП | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | КУЗИН ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HNRS8 | MRTE#RU#1-01-55148-E#АО | |
| RU000A0HNRR0 | MRTEP#RU#2-01-55148-E#АП | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | ЛИСИЦКИЙ ЭДУАРД НИКОЛАЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HNRS8 | MRTE#RU#1-01-55148-E#АО | |
| RU000A0HNRR0 | MRTEP#RU#2-01-55148-E#АП | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | МАКСИМОВА АНТОНИНА НИКОЛАЕВНА | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HNRS8 | MRTE#RU#1-01-55148-E#АО | |
| RU000A0HNRR0 | MRTEP#RU#2-01-55148-E#АП | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | НАЗАРОВ СТАНИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HNRS8 | MRTE#RU#1-01-55148-E#АО | |
| RU000A0HNRR0 | MRTEP#RU#2-01-55148-E#АП | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | ШИПАЧЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HNRS8 | MRTE#RU#1-01-55148-E#АО | |
| RU000A0HNRR0 | MRTEP#RU#2-01-55148-E#АП | |
| Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
| Описание | ЮЗИФОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HNRS8 | MRTE#RU#1-01-55148-E#АО | |
| RU000A0HNRR0 | MRTEP#RU#2-01-55148-E#АП | |
| Номер проекта решения: 3.1.9 | ||
| Описание | ЯРОВ АЛЕКСЕЙ ВЕНИАМИНОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HNRS8 | MRTE#RU#1-01-55148-E#АО | |
| RU000A0HNRR0 | MRTEP#RU#2-01-55148-E#АП | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Аудитора АО «Мурманская ТЭЦ». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить Акционерное общество «БДО Юникон» (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мурманская ТЭЦ» за 2020 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HNRS8 | MRTE#RU#1-01-55148-E#АО | |
| RU000A0HNRR0 | MRTEP#RU#2-01-55148-E#АП | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Мурманская ТЭЦ»). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HNRS8 | MRTE#RU#1-01-55148-E#АО | |
| RU000A0HNRR0 | MRTEP#RU#2-01-55148-E#АП | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО «Мурманская ТЭЦ», в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции в соответствии с Приложением 4 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Мурманская ТЭЦ»). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HNRS8 | MRTE#RU#1-01-55148-E#АО | |
| RU000A0HNRR0 | MRTEP#RU#2-01-55148-E#АП | |
| Номер проекта решения: 6.2 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции в соответствии с Приложением 5 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Мурманская ТЭЦ»). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HNRS8 | MRTE#RU#1-01-55148-E#АО | |
| RU000A0HNRR0 | MRTEP#RU#2-01-55148-E#АП | |
| Вопрос повестки дня | Об уменьшении уставного капитала АО «Мурманская ТЭЦ». | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Уменьшить уставный капитал Общества на сумму 403 194 (четыреста три тысячи сто девяносто четыре) рубля 00 копеек до величины 1 872 603 581 (один миллиард восемьсот семьдесят два миллиона шестьсот три тысячи пятьсот восемьдесят один) рубль 40 копеек путем погашения выкупленных Обществом акций: - именных обыкновенных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN: RU000A0HNRS8) в количестве 269 143 (двести шестьдесят девять тысяч сто сорок три) штуки, номинальной стоимостью 0,60 рубля каждая; - именных привилегированных типа А бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN RU000A0HNRR0) в количестве 402 847 (четыреста две тысячи восемьсот сорок семь) штук, номинальной стоимостью 0,60 рубля каждая. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HNRS8 | MRTE#RU#1-01-55148-E#АО | |
| RU000A0HNRR0 | MRTEP#RU#2-01-55148-E#АП | |
| Вопрос повестки дня | О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Одобрить заключение АО «Мурманская ТЭЦ» крупной сделки – заключение договора займа между АО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1» на существенных условиях: Стороны: Займодавец: ПАО «ТГК-1»; Заемщик: АО «Мурманская ТЭЦ». Предмет Договора: Займодавец предоставляет Заемщику денежную сумму, а Заемщик обязуется возвратить предоставленную сумму займа в полном объеме и уплатить проценты за пользование денежными средствами Займодавцу. Договор займа является возобновляемым: предусмотрена многократная выборка Заемщиком суммы займа в рамках Договора при условии, что максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу в рамках Договора не будет превышать 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей 00 копеек. Цена Договора: Не более 1 949 896 698,85 (Один миллиард девятьсот сорок девять миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч шестьсот девяносто восемь) руб. 85 копеек, в том числе: - сумма займа: не более 1 500 000 000,00 (Один миллиард пя... (Полный текст содержится в файле Решение 8.1.docx). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HNRS8 | MRTE#RU#1-01-55148-E#АО | |
| RU000A0HNRR0 | MRTEP#RU#2-01-55148-E#АП | |
| Номер проекта решения: 8.2 | ||
| Описание | Одобрить заключение АО «Мурманская ТЭЦ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа между АО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1» на существенных условиях: Стороны: Займодавец: ПАО «ТГК-1»; Заемщик: АО «Мурманская ТЭЦ». Предмет Договора: Займодавец предоставляет Заемщику денежную сумму, а Заемщик обязуется возвратить предоставленную сумму займа в полном объеме и уплатить проценты за пользование денежными средствами Займодавцу. Договор займа является возобновляемым: предусмотрена многократная выборка Заемщиком суммы займа в рамках Договора при условии, что максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу в рамках Договора не будет превышать 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей 00 копеек. Цена Договора: Не более 1 949 896 698,85 (Один миллиард девятьсот сорок девять миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч шестьсот девяносто восемь) руб. 85 копеек, в том числе: - сумма займа:... (Полный текст содержится в файле Решение 8.2.docx). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HNRS8 | MRTE#RU#1-01-55148-E#АО | |
| RU000A0HNRR0 | MRTEP#RU#2-01-55148-E#АП | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мурманская ТЭЦ» за 2019 год.2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Мурманская ТЭЦ» по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ».
4. Об утверждении Аудитора АО «Мурманская ТЭЦ».
5. Об утверждении Устава АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции.
6. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО «Мурманская ТЭЦ», в новой редакции.
7. Об уменьшении уставного капитала АО «Мурманская ТЭЦ».
8. О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.