Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ил" ИНН 7714027882 (акция 1-01-02332-A / ISIN RU0007796926)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 594099 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 28 июня 2021 г. |
| Дата фиксации | 25 мая 2021 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 594099X9415 | Публичное акционерное общество "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина" | 1-01-02332-A | 08 июля 2004 г. | акции обыкновенные | RU0007796926 | RU0007796926 | АО "РТ-Регистратор" |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 25 июня 2021 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 27 июня 2021 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. Публичное акционерное общество "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина ", 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 45«Г». |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям общества, и убытков ПАО «Ил» по результатам 2020 финансового года. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2020 финансового года прибыль не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2020 отчетный год не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007796926 | RU0007796926#RU#1-01-02332-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «Ил» и прав, предоставляемых этими акциями. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Определить количество объявленных акций Общества в размере 10 000 000 (Десять миллионов) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные Уставом ПАО «Ил». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007796926 | RU0007796926#RU#1-01-02332-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О новой редакции Устава ПАО «Ил». | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить новую редакцию Устава ПАО «Ил». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007796926 | RU0007796926#RU#1-01-02332-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О новой редакции Положения об общем собрании акционеров ПАО «Ил». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить новую редакцию Положения об общем собрании акционеров ПАО «Ил». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007796926 | RU0007796926#RU#1-01-02332-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О новой редакции Положения о Совете директоров ПАО «Ил». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров ПАО «Ил». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007796926 | RU0007796926#RU#1-01-02332-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О новой редакции Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Ил». | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Ил». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007796926 | RU0007796926#RU#1-01-02332-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО «Ил». | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «Ил» в количестве 7 человек. Персонально: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007796926 | RU0007796926#RU#1-01-02332-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 7.1.1 | ||
| Описание | ДЕМИДОВ Алексей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007796926 | RU0007796926#RU#1-01-02332-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 7.1.2 | ||
| Описание | КЛЮЕВ Александр Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007796926 | RU0007796926#RU#1-01-02332-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 7.1.3 | ||
| Описание | КОНОСОВ Сергей Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007796926 | RU0007796926#RU#1-01-02332-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 7.1.4 | ||
| Описание | НИКИТИН Николай Федорович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007796926 | RU0007796926#RU#1-01-02332-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 7.1.5 | ||
| Описание | НУШТАЕВ Дмитрий Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007796926 | RU0007796926#RU#1-01-02332-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 7.1.6 | ||
| Описание | СЛЮСАРЬ Юрий Борисович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007796926 | RU0007796926#RU#1-01-02332-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 7.1.7 | ||
| Описание | ЯРКОВОЙ Сергей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007796926 | RU0007796926#RU#1-01-02332-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Ил». | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Ил» в количестве 3 человек. Персонально: - ЕЛИЗАРОВ Сергей Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0007796926 | RU0007796926#RU#1-01-02332-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 8.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Ил» в количестве 3 человек. Персонально: - КЕСАРЕЕВ Сергей Эдуардович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0007796926 | RU0007796926#RU#1-01-02332-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 8.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Ил» в количестве 3 человек. Персонально: - ТАРАСОВ Андрей Андреевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0007796926 | RU0007796926#RU#1-01-02332-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора ПАО «Ил» на 2021 год. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «Ил» на 2021 год – Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (г. Москва, ОГРН 1027739127734). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007796926 | RU0007796926#RU#1-01-02332-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О реорганизации ПАО «Ил» в форме присоединения ПАО «ВАСО», АО «Авиастар-СП», АО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева», АО «ОАК-ТС», АО «Ил-Ресурс» к ПАО «Ил». | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Реорганизовать Публичное акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (ПАО «Ил», ОГРН 1027739118659, ИНН 7714027882) в форме присоединения к нему: – Публичного акционерного общества «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ПАО «ВАСО», ОГРН 1023601553689, ИНН 3650000959) – Акционерного общества «Авиастар-СП» (АО «Авиастар-СП», ОГРН 1027301570636, ИНН 7328032711); – Акционерного общества «Экспериментальный машиностроительный завод имени В.М. Мясищева» (АО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева», ОГРН 1105040001549, ИНН 5040097816); – Акционерного общества «ОАК-Транспортные самолеты» (АО «ОАК-ТС», ОГРН 1027700153458, ИНН 7714172921); – Акционерного общества «Ил-Ресурс» (АО «Ил-Ресурс», ОГРН 5087746093375, ИНН 7714752947). 2. Утвердить договор о присоединении ПАО «ВАСО», АО «Авиастар-СП», АО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева», АО «ОАК-ТС», АО «Ил-Ресурс» к ПАО «Ил». 3. Определить, что ПАО «Ил» принимает на себя обязанность осуществить в установленном порядке следующие действия: – уведомить в письм | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007796926 | RU0007796926#RU#1-01-02332-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об увеличении уставного капитала ПАО «Ил» путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций присоединяемых обществ. | |
| Номер проекта решения: 11.1 | ||
| Описание | Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (ПАО «Ил») путем размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Ил» в количестве 4 670 010 (Четыре миллиона шестьсот семьдесят тысяч десять) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Утвердить следующие условия и порядок размещения дополнительных обыкновенных акций в отношении присоединяемых обществ: 1. Публичного акционерного общества «Воронежского акционерного самолетостроительного общества» (ПАО «ВАСО»): 1.1. Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций ПАО «Ил»: 1 000 000 (Один миллион) штук. Способ размещения – конвертация. Конвертация обыкновенных акций ПАО «ВАСО» осуществляется в дополнительные обыкновенные акции ПАО «Ил». Коэффициент конвертации: 718,097328 обыкновенных акций ПАО «ВАСО», номинальной стоимостью 40 (Сорок) рублей каждая, конвертируются в 1 (Одну) обыкновенную акцию ПАО «Ил» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. 1.2. Количество размещаемых дополнительных о | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007796926 | RU0007796926#RU#1-01-02332-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. | |
| Номер проекта решения: 12.1 | ||
| Описание | Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительные соглашения № 1, 2, 3, 4 к Договору №1827187320671452208000445/335сс от 19.11.2018г. между ПАО «Ил» и ПАО «ОАК», на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина» (ПАО «Ил») – Исполнитель; Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ПАО «ОАК») – Заказчик. Цена сделки: цена сделки является предметом государственной тайны. Предмет сделки: содержит сведения, составляющие государственную тайну. Иные существенные условия сделки: содержат сведения, составляющие государственную тайну. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: 1) ПАО «ОАК» – является контролирующим лицом стороны сделки – ПАО «Ил», а также лицом, имеющим право давать ПАО «Ил» обязательные для него указания; одновременно является стор | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007796926 | RU0007796926#RU#1-01-02332-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Повестка
1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям общества, и убытков ПАО «Ил» по результатам 2020 финансового года.2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «Ил» и прав, предоставляемых этими акциями.
3. О новой редакции Устава ПАО «Ил».
4. О новой редакции Положения об общем собрании акционеров ПАО «Ил».
5. О новой редакции Положения о Совете директоров ПАО «Ил».
6. О новой редакции Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Ил».
7. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Ил».
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Ил».
9. Об утверждении аудитора ПАО «Ил» на 2021 год.
10. О реорганизации ПАО «Ил» в форме присоединения ПАО «ВАСО», АО «Авиастар-СП», АО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева», АО «ОАК-ТС», АО «Ил-Ресурс» к ПАО «Ил».
11. Об увеличении уставного капитала ПАО «Ил» путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций присоединяемых обществ.
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.